Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9831| Назва: | Оцінювання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з використанням електронних грошей |
| Інші назви: | Evaluate the possibility of legalizing proceeds of crime and terrorist financing using electronic money |
| Автори: | Коваленко, В.В. Kovalenko, V. |
| Бібліографічний опис: | Коваленко В. В. Оцінювання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з використанням електронних грошей / В. В. Коваленко // Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.(Одеса, 20-21 квітня 2017 р.). – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 174-178. |
| Дата публікації: | 2019 |
| Ключові слова: | фінансовий моніторинг ризик клієнта ризик банківської послуги скорингова система сумнівні операції банк відмивання грошей фінансування тероризму financial monitoring client risk risk of banking services scoring system suspicious operations bank money laundering financing of terrorism |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9831 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра банківської справи |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Оцінювання можливості легалізації доходів.pdf | 140,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.