Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9831| Название: | Оцінювання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з використанням електронних грошей |
| Другие названия: | Evaluate the possibility of legalizing proceeds of crime and terrorist financing using electronic money |
| Авторы: | Коваленко, В.В. Kovalenko, V. |
| Библиографическое описание: | Коваленко В. В. Оцінювання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з використанням електронних грошей / В. В. Коваленко // Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Одеса, 20-21 квітня 2017 р.). – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 174-178. |
| Дата публикации: | 2019 |
| Ключевые слова: | фінансовий моніторинг ризик клієнта ризик банківської послуги скорингова система сумнівні операції банк відмивання грошей фінансування тероризму financial monitoring client risk risk of banking services scoring system suspicious operations bank money laundering financing of terrorism тези доповідей |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9831 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра банківської справи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Оцінювання можливості легалізації доходів.pdf | 140,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.