Аналіз міжнародних стандартів з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

Abstract

У статті проаналізовано міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення 2012 р. Виявлено високий ступінь актуалізації Рекомендацій FATF, а також наголошено на необхідності найскорішого відображення їх змін у нормативно-правових актах України та ефективного впровадження в процес здійснення фінансового моніторингу.

The article studies the international standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation (2012). The author has revealed the high actualization degree of the FATF Recommendations; and emphasized the need to display them as soon as possible changes in legal acts of Ukraine and effective implementation of the financial monitoring process.