Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15350| Назва: | Сучасні підходи до оцінки ризиків легалізації доходів отриманих злочинним шляхом у банківських установах |
| Інші назви: | Modern approaches to the assessment of the risks of legalization of income obtained by criminal means in banking institutions |
| Автори: | Коваленко, В.В. Єгорова, А.С. Kovalenko, V. Yehorova, A. |
| Бібліографічний опис: | Коваленко В.В. Сучасні підходи до оцінки ризиків легалізації доходів отриманих злочинним шляхом у банківських установах / В.В. Коваленко, А.С. Єгорова // Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: сучасні виклики та інновації: зб. матеріалів VIІ Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 29-27 травня 2022 р.) / Одеський нац. економ. ун-т. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – 124-127 C. |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Одеський національний економічний університет |
| Ключові слова: | банк ризик ризик-орієнтований підхід легалізація доходів отриманих злочинним шляхом bank risk risk-oriented approach legalization of income obtained by criminal means |
| Короткий огляд (реферат): | Тези присвячено питанням впровадженню вимог та методів боротьби з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом. Чітко розроблена та практично реалізована оцінка ризику відмивання грошей має життєво важливе значення для банків, з урахуванням їх вразливості та схильності до відмивання грошей. Theses are devoted to issues of implementation of requirements and methods of combating the legalization of proceeds obtained through crime. A well-designed and practically implemented money laundering risk assessment is vital for banks, given their vulnerability and susceptibility to money laundering. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15350 |
| Інші ідентифікатори: | JEL Classification: G 210 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра банківської справи |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 124-127.pdf | 456,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.