Фінансовий моніторинг та комплаєнс у банках

Abstract

Підручник присвячений питанням формування та реалізації системи фінансового моніторингу та комплаєнсу в банках. Курс займає місце одного з основних у системі спеціальних дисциплін, які формують необхідний рівень бакалаврів та магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та повинен забезпечити придбання студентами знань та навиків щодо фундаментальних та практичних питань теорії та практики фінансового моніторингу та комплаєнсу в банках. Метою викладання дисциплін «Основи фінансового моніторингу в банках» та «Фінансовий моніторинг та комплаєнс у банках». є формування компетенцій у сфері банківської діяльності, системи знань з теорії та практики організації фінансового моніторингу та комплаєнсу у банках. Саме ці розділи розглядаються в підручнику, що обумовлює його актуальність. Практична направленість підручника робить його корисним для бакалаврів та магістрантів вищих навчальних закладів, слухачів центрів і курсів підвищення кваліфікації, аспірантам, науковцям, банківським працівникам.

The textbook is devoted to issues of formation and implementation of the system of financial monitoring and compliance in banks. The course takes the place of one of the main in the system of special disciplines that form the required level of bachelors and masters in the specialty 072 "Finance, banking, insurance and stock market" and should ensure that students acquire knowledge and skills regarding the fundamental and practical issues of the theory and practice of financial monitoring and compliance in banks.The purpose of teaching the disciplines "Fundamentals of financial monitoring in banks" and "Financial monitoring and compliance in banks". there is the formation of competences in the field of banking activity, the system of knowledge on the theory and practice of the organization of financial monitoring and compliance in banks. It is these sections that are considered in the textbook, which determines its relevance. The practical orientation of the textbook makes it useful for bachelors and master's students of higher educational institutions, students of advanced training centers and courses, graduate students, scientists, and bank employees.