Методичні підходи до реалізації етапів фінансового моніторингу

Abstract

Стаття присвячена аналізу фінансового моніторингу – складової частини міжнародної системи заходів щодо протидії відмиванню незаконних доходів та фінансуванню тероризму. Розглядаються підходи до організації фінансового моніторингу, їх переваги та недоліки.

Статья посвящена анализу финансового мониторинга - составной части международной системы мероприятий относительно противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются подходы к организации финансового мониторинга, их преимущества и недостатки.

The article is sanctified to the analysis of the financial monitoring - component part of the international system of measures in relation to counteraction to washing of illegal profits and financing of terrorism. Going is examined near organization of the financial monitoring, their advantages and defects.