Оцінювання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з використанням електронних грошей

Коваленко, В.В.; Kovalenko, V.

Оцінювання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з використанням електронних грошей

Дата

2019

Автори

Коваленко, В.В.

Kovalenko, V.

Ключові слова

фінансовий моніторинг, ризик клієнта, ризик банківської послуги, скорингова система, сумнівні операції, банк, відмивання грошей, фінансування тероризму, financial monitoring, client risk, risk of banking services, scoring system, suspicious operations, bank, money laundering, financing of terrorism

Бібліографічний опис

Коваленко В. В. Оцінювання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з використанням електронних грошей / В. В. Коваленко // Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.(Одеса, 20-21 квітня 2017 р.). – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 174-178.