Оцінювання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з використанням електронних грошей

Ескіз

Файли

Оцінювання можливості легалізації доходів.pdf (140.01 KB)

Дата

2019

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансовий моніторинг, ризик клієнта, ризик банківської послуги, скорингова система, сумнівні операції, банк, відмивання грошей, фінансування тероризму, financial monitoring, client risk, risk of banking services, scoring system, suspicious operations, bank, money laundering, financing of terrorism

Бібліографічний опис

Коваленко В. В. Оцінювання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з використанням електронних грошей / В. В. Коваленко // Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.(Одеса, 20-21 квітня 2017 р.). – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 174-178.

URI

https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/9831

Зібрання

Кафедра банківської справи

Підтвердження

Огляд

Доповнено

Посилаються